证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-035
科大讯飞股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，该决议涉及的提案为《关于变更实施吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7
月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 6 日 9:15 至 15：00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 73 人，代表股份
723,911,576 股，占上市公司总股份的 31.1527％。其中：通过现场投票的股东 35 人，代
表股份 435,564,311 股，占上市公司总股份的 18.7440％；通过网络投票的股东 38 人，代
表股份 288,347,265 股，占上市公司总股份的 12.4087％。
公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情
况。本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更实施吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》。
该议案的表决结果为：同意 723,907,576 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 59,555,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9933％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 723,907,576 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 59,555,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9933％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于补选刘巍先生为公司第五届监事会监事的议案》。
该议案的表决结果为：同意 718,341,175 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2305％；反对 5,570,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7694％；弃权 300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、黄孝伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月七日
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