证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-017
科大讯飞股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 1
日以电子邮件形式发出会议通知，2021 年 2 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵锡军先生、赵旭东先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任吴晓如先生为公司总裁的
议案》。
基于六年时间、两轮的“轮值总裁制”实践，为了实现更好的分级管理，使董事长的精力更多地集中于未来的发展战略与公司核心机制的建设，同时加强人才的培养，经公司董事长刘庆峰先生提议，公司董事会同意刘庆峰董事长不再兼任总裁职务，并聘任吴晓如
先生为公司总裁，负责公司常规经营管理工作，任期自 2021 年 2 月 8 日起至公司第五届
董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月八日
附：吴晓如先生简历
吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获 2010 年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、执行总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、合肥讯飞读写科技有限公司执行董事、安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、讯飞华中（武汉）有限公司执行董事、广州讯飞语畅有限公司执行董事、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司执行董事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、科大讯飞华南有限公司监事、北京惠及智医科技有限公司监事。
吴晓如先生持有公司股份 18,033,790 股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
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