证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-046
科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月15日以书面形式发出会议通知，2018年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的公告》。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十日
