证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-047
科大讯飞股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2018年8月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，并对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
方案调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过360,000万元，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下5个项目：
序号 项 目 名 称 预计投资总额 募集资金拟投入总
（万元） 额（万元）
1 新一代感知及认知核心技术研发项目 119,708.00 55,000.00
2 智能语音人工智能开放平台项目 205,038.00 118,000.00
3 智能服务机器人平台及应用产品项目 108,581.00 78,000.00
4 销售与服务体系升级建设项目 77,139.00 44,000.00
5 补充流动资金 65,000.00 65,000.00
合 计 575,466.00 360,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
方案调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过347,350万元，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下5个项目：
序号 项 目 名 称 预计投资总额 募集资金拟投入总
（万元） 额（万元）
1 新一代感知及认知核心技术研发项目 119,708.00 55,000.00
2 智能语音人工智能开放平台项目 205,038.00 118,000.00
3 智能服务机器人平台及应用产品项目 108,581.00 78,000.00
4 销售与服务体系升级建设项目 77,139.00 44,000.00
5 补充流动资金 52,350.00 52,350.00
合 计 562,816.00 347,350.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年8月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额进行了调整。
根据公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十日
