证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-032
科大讯飞股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2018年5月30日（星期三）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月
30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年5月29日15:00—5月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计156人，代表股份
719,040,895股，占上市公司总股份的34.5281%。其中：通过网络投票的股东130人，代
表股份14,725,003股，占上市公司总股份的0.7071%。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开2018年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情
况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：1、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
该议案的表决结果为：同意 718,776,495股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9632%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权256,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0357%。
2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意 718,788,795股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9649%；反对13,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权238,850股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,879,852股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6007%%；反对13,250股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0210%；弃权238,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.3783%。
3、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果为：同意718,782,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640%；反对
10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权248,450股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0346%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,873,302股，占
出席会议中小股东所持股份的99.5903%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0162%；弃权248,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.3935%。
（2）发行方式
表决结果为：同意718,791,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对
11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权237,250股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0330%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,002股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6057%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0185%；弃权237,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.3758%。
（3）发行对象
表决结果为：同意718,790,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652%；反对
231,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权19,550股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0027%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,881,402股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6031%；反对231,000股，占出席会议中小股东所持股
份的0.3659%；弃权19,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0310%。
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果为：同意718,792,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%；反对
7,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权240,500股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,902股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6071%；反对7,550股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0120%；弃权240,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3809%。
（5）发行数量
表决结果为：同意718,790,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652%；反对
10,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权240,500股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,881,402股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6031%；反对10,050股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0159%；弃权240,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3809%。
（6）限售期
表决结果为：同意718,790,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652%；反对
7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权243,000股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0338%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,881,552股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6034%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0117%；弃权243,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3849%。
（7）上市地点
表决结果为：同意718,794,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658%；反对
7,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权238,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,885,802股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6101%；反对7,550股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0120%；弃权238,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3779%。
（8）募集资金数额及用途
表决结果为：同意718,789,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651%；反对
10,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权241,000股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,880,902股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6023%；反对10,050股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0159%；弃权241,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3817%。
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意718,788,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；反对
14,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权238,700股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,879,102股，占
出席会议中小股东所持股份的99.5995%；反对14,150股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0224%；弃权238,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3781%。
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果为：同意718,792,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%；反对
7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权241,000股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,552股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6065%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0117%；弃权241,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3817%。
4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2018年度非公开发行股票
预案》
该议案的表决结果为：同意 718,792,495股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9655%；反对230,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0320%；弃权18,250股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,552股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6065%；反对230,150股，占出席会议中小股东所持股
份的0.3646%；弃权18,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0289%。
5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2018年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告》
该议案的表决结果为：同意 718,792,845股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9655%；反对7,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权240,500股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,902股，占
出席会议中小股东所持股份的99.6071%；
