证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-051
鸿博股份有限公司
2023年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月21日（周二）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月21日9：15至2024年5月21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场及网络投票相结合
5、会议主持人：倪辉董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份23,799,135股，占上市公司总股份的4.7756％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份9,312,700股，占上市公司总股份的1.8687％。
通过网络投票的股东50人，代表股份14,486,435股，占上市公司总股份的2.9069％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份21,311,035股，占上市公司总股份的4.2764％。
其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份6,824,600股，占上市公司总股份的1.3695％。
通过网络投票的中小股东50人，代表股份14,486,435股，占上市公司总股份的2.9069％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、严建云律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意23,675,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.4802％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4815％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,187,335股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4196％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5378％；弃权9,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意23,701,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.5891％；反对88,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3727％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,213,235股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5411％；反对88,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4162％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意23,675,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.4802％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4815％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,187,335股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4196％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5378％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意23,669,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.4554％；反对120,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.5063％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,181,435股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3919％；反对120,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5654％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意23,676,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.4849％；反对113,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4769％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,188,435股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4247％；反对113,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5326％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6.00《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意23,721,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.6727％；反对68,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2891％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,233,135股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6345％；反对68,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3228％；弃权9,100股（其中，因未投票
表决结果：本议案获得通过。
议案 7.00《关于 2024 年担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意23,721,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.6727％；反对68,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2891％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,233,135股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6345％；反对68,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3228％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
议案 8.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意22,355,259股，占出席会议所有股东所持股份的93.9331％；反对1,434,776股，占出席会议所有股东所持股份的6.0287％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意19,867,159股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2248％；反对1,434,776股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7325％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9.00《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意23,714,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.6428％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2824％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％。
中小股东总表决情况：
同意21,226,035股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6011％；反对67,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3153％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0835％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
议案 10.0《0 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
总表决情况：
同意23,692,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.5517％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4101％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意21,204,335股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4993％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4580％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.00《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
总表决情况：
同意23,680,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.5029％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4223％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％。
中小股东总表决情况：
同意21,192,735股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4449％；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4716％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0835％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所柏涛律师、严建云律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
查看PDF原文
