002229 深市 鸿博股份

 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2023-036
                    鸿博股份有限公司

            第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 23 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会提名委员会审核，同意聘任周韡韡女士为公司副总经理，负责公司在人工智能 AI 板块的业务。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  周韡韡女士简历详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-037）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2023 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

  特此公告。

                                                  鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十四日