证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2022-108
鸿博股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告
、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 8 月 31 日召
开 2022 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员、第六届监
事会非职工代表监事。2022 年 9 月 2 日，公司召开第六届董事会第一次会议，
分别审议通过选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表、内部审计机构负责人；召开第六届监事会第一次会议，选举产生第六届监事会主席。本次公司董事会、监事会换届选举工作已完成。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：毛伟先生（董事长）、王彬彬先生、倪辉先生
独立董事：吴松成先生（会计人士）、钟鸿钧先生、张晨先生
公司第六届董事会任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事会成员简历详见附件。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：
战略委员会：毛伟先生（主任委员）、王彬彬先生、钟鸿钧先生
提名委员会：张晨先生（主任委员）、吴松成先生、毛伟先生
审计委员会：吴松成先生（主任委员）、钟鸿钧先生、张晨先生
薪酬与考核委员会：钟鸿钧先生（主任委员）、张晨先生、吴松成先生
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1
名，具体成员如下：
非职工监事：胡伟先生（监事会主席）、张莹女士
职工代表监事：许松先生
公司第六届监事会任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
上述人员中胡伟先生、张莹女士简历详见 2022 年 8 月 6 日公司刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公
告》（公告编号：2022-088）；职工代表监事许松先生的简历详见 2022 年 8 月 30
日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2022-103）。
四、高级管理人员聘任情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：黎红雷先生
副总经理：王彬彬先生、陈显章先生
财务总监：浦威先生
董事会秘书：王彬彬先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书王彬彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。王彬彬先生的联系方式如下：
电话：0591-88070028
传真：0591-88074777
邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn
联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层
上述高级管理人员简历详见附件。
五、证券事务代表聘任情况
公司第六届董事会同意聘任游清泉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。游清泉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。游清泉先生的联系方式如下：
电话：0591-88070028
传真：0591-88074777
邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn
联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层
游清泉先生的简历详见附件。
六、内审负责人聘任情况
公司第六届董事会同意聘任林嵩生先生为公司内部审计机构负责人，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。
林嵩生先生的简历详见附件。
七、独立董事意见
公司独立董事对聘任高级管理人员候选人的提名、聘任程序以及任职资格等
进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 9 月 3 日公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第六届监事会第一次会议决议；
3. 公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年九月二日
附件 1：非独立董事简历
毛伟 先生，中国国籍，本科学历。曾任开封市新伟电子器材有限公司执行
董事、总经理，开封市寓泰世纪置业有限公司执行董事、总经理，河南寓泰兴业智能安防集团有限公司董事长，开封市寓泰酒店管理有限公司执行董事、总经理。现任河南寓泰控股有限公司法人、执行董事兼总经理，河南辉熠贸易有限公司法人、执行董事兼总经理，开封市方迪汽车商贸园区开发有限公司监事，开封市新伟电子科技股份有限公司董事长，河南禄捷电子科技中心（有限合伙）执行事务合伙人，鸿博股份有限公司董事长。
截至披露日，毛伟先生本人通过河南辉熠贸易有限公司间接持有公司股份40,000,000 股，占公司总股本的 8.03%，通过河南寓泰控股有限公司间接持有公司股份 71,263,785 股，占上市公司总股本的 14.30%。毛伟先生在本公司控股股东河南寓泰控股有限公司及其母公司河南辉熠贸易有限公司、河南禄捷电子科技中心(有限合伙)担任上述职务。除此之外，毛伟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
毛伟先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，毛伟先生不属于“失信被执行人”。
倪辉 先生，中国国籍，毕业于郑州大学经济管理专业，曾任河南寓泰兴业智能安防有限公司开封总公司行政副总，开封市新伟电子科技股份有限公司董事兼董事会秘书，现任新伟科技董事长兼董事，魔信(北京)科技有限公司董事，鸿博股份有限公司董事。
截至披露日，倪辉先生未持有公司股票。倪辉先生在开封市新伟电子科技股份有限公司担任董事职务，公司实际控制人毛伟先生，持有开封市新伟电子科技股份有限公司 46.39%股份；除此之外，倪辉先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，倪辉先生不属于“失信被执行人”。
王彬彬 先生，中国国籍，硕士学位，毕业于上海财经大学商学院，历任国信证券上海分公司、南华期货金融事业部产品总监，现任乐特瑞（海南）科技有限公司法定代表人、执行董事，上海弘博信息技术有限公司总经理、鸿博股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至披露日，王彬彬先生持有公司股票 300,000 股，占公司总股本的比例为0.06%。王彬彬先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王彬彬先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，王彬彬先生不属于“失信被执行人”。
王彬彬先生联系方式如下：
电话：0591-88070028
传真：0591-88074777
邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn
联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层
邮政编码：350002
附件 2：独立董事简历
吴松成 先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999 年毕业于郑
州大学物理工程学院；2006 年毕业于复旦大学经济学院获经济学硕士学位。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部高级项目经理；上海数融资产管理有限公司副总经理；上海睿银盛嘉资产管理有限公司投资投行部总经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计部高级项目经理、湖北江瀚新材料股份有限公司（拟上市）独立董事，鸿博股份有限公司独立董事。
截至披露日，吴松成先生未持有公司股票，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴松成先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，吴松成先生不属于“失信被执行人”。
钟鸿钧 先生，中国国籍，2005
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