002229 深市 鸿博股份

 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2021-054
                    鸿博股份有限公司

          第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十三次
会议于 2021 年 8 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2021 年半年
度报告>全文及其摘要的议案》。

    《公司 2021 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事就公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五
届董事会专门委员会委员的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-057）。

    四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程
的议案》。

  具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修正案》。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
    特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月三十日