002229 深市 鸿博股份

证券代码：002229              证券简称：鸿博股份              公告编号：2021-057
                    鸿博股份有限公司

      关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 8 月 30 日召开
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

    原董事会胡穗华女士因任期届满原因，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第五届董事会决定选举钟鸿钧先生担任公司第五届董事会战略委员会委员、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；选举董延安先生担任公司第五届董事会战略委员会委员；选举陶瑞宇先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，选举毛伟先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止；其他委员会委员保持不变。

    本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

    专门委员会名称                      委员                  主任委员

战略委员会              毛伟、何菁、王彬彬、钟鸿钧、董延安      毛伟

提名委员会              钟鸿钧、董延安、毛伟                  钟鸿钧

薪酬与考核委员会        毛伟、何菁、董延安、钟鸿钧、陶瑞宇      何菁

审计委员会              董延安、何菁、毛伟                    董延安

    特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
  二〇二一年八月三十日