证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-051
鸿博股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2021年7月29日（周四）下午14：30
（2）网络投票时间：2021年7月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月29日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年7月29日9：15至2021年7月29日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：毛伟董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 81,396,950 股，占上市公司总
股份的 16.3335％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 81,396,950 股，占上市公司总
股份的 16.3335％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 456,950 股，占上市公司总股份
的 0.0917％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 456,950 股，占上市公司总股份
的 0.0917％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、严建云律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00 《关于选举钟鸿钧先生任独立董事的议案》
总表决情况：
同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 456,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成比例超过 50%，同意选举钟鸿钧为公司第五届董事会独立董
事。
议案 2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
总表决情况：
2.01 非职工代表监事候选人许松：同意 81,396,950 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的比例为 100.0000%；
2.02 非职工代表监事候选人张莹：同意 81,396,950 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的比例为 100.0000%。
中小投资者表决情况：
2.01 非职工代表监事候选人许松：同意 456,950 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的比例为 100.0000%；
2.02 非职工代表监事候选人张莹：同意 456,950 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的比例为 100.0000%。
表决结果：以累积投票方式选举，赞成比例超过 50%，同意选举许松、张莹
为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所柏涛律师、严建云律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
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