002229 深市 鸿博股份

证券代码：002229              证券简称：鸿博股份              公告编号：2021-042
                    鸿博股份有限公司

            第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十七次会
议于 2021 年 7 月 12 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 9 日以专人送达、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选非职工
代表监事的议案》。

  为保障公司监事会的正常运转，经监事会进行资格审核，决定提名许松先生、张莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本次补选监事的任期与第五届监事会任期一致。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-044）。

  该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                                鸿博股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年七月十二日