002229 深市 鸿博股份

 证券代码：002229           证券简称：鸿博股份       公告编号：2011-023

                     福建鸿博印刷股份有限公司
          第二届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确

  和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会 2011 年第五次临时会议于二零一
一年五月十六日召开，本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开二天前
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
     本次会议由董事长尤丽娟女士召集，与会董事就本次会议的议案进行了审
议、表决，形成决议如下：
     一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于认购成
都农村商业银行股份有限公司新增股份的议案》。详见巨潮资讯网“对外投资公
告”。


     特此公告。


                                          福建鸿博印刷股份有限公司董事会
                                                    二零一一年五月十七日




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