证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2023-041 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关 于 回购公司 股份方案的公告暨回购报告 书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。在回购股份价格不超过人民币4.89元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为20,449,897股，约占公司当前总股本的1.65%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为10,224,948股，约占公司当前总股本的0.83%, 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
2、本次回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
3、相关股东是否存在减持计划：
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划。公司持股5%以上股东夏平及其一致行动人未来六个月减持计划不确定，将根据市场情况、资金安排等决定是否减持。若未来拟实施相关股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、相关风险提示
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
（3）公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9 号》”）
等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 24 日
召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的公司股份计划用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《自律监管指引第 9 号》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 4.89 元/股，未超过董事会
通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及
经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购的资金总额不低于 5,000 万元人民币（含）且不超过 10,000 万元人
民币（含）。
在回购股份价格不超过 4.89 元/股的条件下，若按回购资金总额上限和回购股
份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 20,449,897 股，约占公司当前总股本的 1.65%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为 10,224,948 股，约占公司当前总股本的 0.83%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12
个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上
的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算。
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内。
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（4）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币 10,000 万元、
回购价格上限 4.89 元/股进行测算，回购数量约为 20,449,897 股，约占公司当前总股本的 1.65%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 4,063,920 0.33% 24,513,817 1.98%
无限售条件股份 1,234,569,603 99.67% 1,214,119,706 98.02%
总股本 1,238,633,523 100.00% 1,238,633,523 100.00%
2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额下限人民币 5,000 万元、
回购价格上限 4.89 元/股进行测算，回购数量约为 10,224,948 股，约占公司当前总股本的 0.83%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 4,063,920 0.33% 14,288,868 1.15%
无限售条件股份 1,234,569,603 99.67% 1,224,344,655 98.85%
总股本 1,238,633,523 100.00% 1,238,633,523 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,831,554,644.47 元，归属于上市公
司股东的净资产为 3,342,850,442.99 元，货币资金余额为 530,091,753.59 元，未分
配利润为 1,454,748,000.92 元；2022 年实现营业收入 15,375,269,835.28 元，归属于
上市公司股东的净利润 132,197,280.21 元（以上数据经审计）。按本次回购资金总额上限 10,000 万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的 1.13%，约占归属于上市公司股东净资产的 2.99%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为股份回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，完善了公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。
3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
若按回购资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限4.89元/股进行测算，
回购数量约为 20,449,897 股，约占公司当前总股本的 1.65%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场
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