002228 深市 合兴包装

证券代码：002228      证券简称：合兴包装        公告编号：2022-077 号
债券代码：128071      债券简称：合兴转债

            厦门合兴包装印刷股份有限公司

            关于子公司终止对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6
日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司终止对外投资的议案》，同意公司控股子公司福建合信包装有限公司（以下简称“福建合信”）终止实施长泰智能环保包装项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。现将相关事项情况公告如下：

    一、原对外投资事项概述

  2021 年 7 月 14 日，公司控股子公司福建合信与福建长泰经济开发区管理委
员会签署关于漳州市长泰智能环保包装项目的《企业土地使用权出让预约协议
书》（以下简称“协议书”）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊载在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-052）。

  2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的议案》，同意公司在福建省漳州市长泰经济开发区投资约4.6亿元人民币用于建设长泰智能环保包装项目暨前述协议书生效，且以福建合信实施本次协议书相关内容。以上事项授权公司经营层办
理。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的公告》（公告编号：2021-057）。

    二、本次终止对外投资的原因

  由于当地政府产业规划调整，公司无法取得该拟建项目原计划用地，经审慎
考虑及各方友好协商后决定终止本次对外投资事项并签署《福建合信包装有限公司长泰智能环保包装项目解除协议》。

  三、本次终止对外投资对公司的影响

  截至本公告日，该项目用地尚未进行公开出让，项目尚未取得实质性进展。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、《福建合信包装有限公司长泰智能环保包装项目解除协议》。

  特此公告。

                                      厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                董事会

                                          二Ｏ二二年十二月六日