证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2012-013 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2011年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》在 2012 年
3 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已
经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：现场会议时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）下午 14 点 50 分
网络投票时间为：2012 年 4 月 11 日—2012 年 4 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 4 月 12
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2012 年 4 月 11 日下午 15：00 至 2012 年 4 月 12 日下午 15：00 期间
的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路 556 号厦门合兴包装印刷股份有限公司办
公大楼二楼会议室
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共24名，代表股份总数221,674,555股，占公司股本
1
总数的63.7905％。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份198,985,400股，占公司总股
份的57.2613%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）21人，代表股份22,689,155股，占公司总股
份的6.5292%。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审
议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司 2011 年利润分配预案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机
构的议案》；
2
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
7、审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；
该议案涉及公司关联交易事项，关联股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和
宏立投资有限公司回避了该议案的表决。
该议案表决结果为：同意 22,651,854 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8312%；
反对 38,301 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1688%；弃权 0 股，占出席会议表决权
股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
8、审议通过了《关于天津市兴汇聚有限公司年产 7500 万㎡环保预印纸箱新建项目
的议案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
10、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》；
（1）发行规模
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（2）向公司股东配售安排
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（3）债券品种及期限
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
3
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（4）债券利率及确定
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（5）还本付息方式
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（6）发行方式
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（7）发行对象
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（8）募集资金用途
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（9）担保安排
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（10）发行债券的上市
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（11）决议的有效期
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
4
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
（12）承销方式
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
关事项的议案》；
该议案表决结果为：同意 221,636,254 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9827%；
反对 19,701 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0089%；弃权 18,600 股，占出席会议表
决权股份总数 0.0084%；表决结果为通过。
12、审议通过了《关于
