证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2012-010 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2012 年 3 月
16 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2012 年 3 月 6 日发出，并获
得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与
会监事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度监事会工作报告的议案》
内容请详见《公司 2011 年年度报告》。
此项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度财务决算报告的议案》
2011 年营业收入 191,841.89 万元，增长 26.13%；利润总额 9,658.86 万元，
比上年增加 13.28%；归属于母公司所有者的净利润 7,414.52 万元，增长 4.26%，
保持了盈利的增长。
此项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年利润分配预案》
经京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为“京都天华审字（2012）第
0385号”的《审计报告》确认，2011年度公司实现归属于母公司股东的净利润
74,145,205.12元，其中母公司实现净利润36,357,273.58元，按2011年度母公司
净利润10%提取法定盈余公积金3,635,727.36元,加上母公司年初未分配利润
1
16,594,632.40元，减2010年度向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），
共计派发13,031,400.00元，实际可供股东分配的利润为36,284,778.62元。
2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 347,504,000
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发
34,750,400.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
此项预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2011 年年度内
部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《 公 司 关 于 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘京都天
华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》
同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为 2012 年度审计机构，聘期
一年。
此项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
具体内容详见公司于 2012 年 3 月 20 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、
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《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购天津市
兴汇聚有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
同意公司收购控股股东新疆兴汇聚持有的天津市兴汇聚99%的股权，武汉华
艺收购许晓荣持有的天津市兴汇聚1%的股权。
此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
具体内容详见 2012 年 3 月 20 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购
天津市兴汇聚有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一二年三月十六日
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