证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-050
安徽江南化工股份有限公司关于公司及下属公司
通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为满足子公司的资金需要，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）、浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”）、广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“金建华公司”）拟通过兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向子公司提供委托贷款，合计金额不超过 6.9 亿元的委托贷款，用于补充借款人的流动资金。
其中：江南化工逐笔分批次向新能源公司提供累计不超过 2.6 亿元（上限）
委托贷款、向湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称“湖北金兰公司”）提供累计不超过 0.1 亿元委托贷款、向新疆江南易泰建材有限公司（以下简称“新疆易泰公司”）提供累计不超过 0.05 亿元委托贷款；新能源公司向内蒙古盾安光伏电力有限公司（以下简称“光伏电力公司”）提供累计不超过 0.3 亿元（上限）委托贷款、向伊吾盾安风电有限公司（以下简称 “伊吾风电公司”）提供累计不超过 0.9 亿元（上限）委托贷款，向鄯善盾安风电有限公司（以下简称“鄯善风电公司”）提供累计不超过 0.9 亿元（上限）委托贷款，向木垒盾安风电有限公司（以下简称“木垒风电公司”）提供累计不超过 0.45 亿元（上限）委托贷款，向宁夏盾安风电有限公司以下简称“宁夏风电公司”）提供累计不超过 1.2 亿元（上限）委托贷款，向内蒙古大漠（杭锦旗）风电有限责任公司（以下简称“杭锦旗风电公司”）提供累计不超过 0.2 亿元（上限）委托贷款；金建华公司逐笔分批次向广西金建华爆破工程有限公司（以下简称“爆破公司”）提供累计不超过 0.2 亿元委托贷款。
委托人提供财务资助的资金为自有资金，非募集资金。借款年利率：最高不超过 3.85%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。贷款期限：自
借款协议生效起 12 个月或 36 个月（具体日期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》，出席会议的关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。该议案为关联交易议案，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）兵工财务有限责任公司
1、企业姓名：兵工财务有限责任公司
2、统一社会信用代码：91110000100026734U
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王世新
5、成立日期：1997 年 6 月 4 日
6、注册资本：634,000 万元人民币
7、注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、金融机构编码：L0012H211000001
10、主要股东：中国兵器工业集团有限公司、中国北方工业公司。
11、最 近一年 一期 经审计 的财务 数据 ：2022 年 末财务 公司 总资产
14,135,990.83 万元，总负债 12,696,821.43 万元，净资产 1,439,169.40 万元，2022
年度实现净利润 66,338.05 万元，全年实现综合收益总额 63,481.72 万元。
12、财务公司不是失信被执行人。
（二）构成何种具体关联关系的说明
财务公司属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器工业集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器工业集团控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
三、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象—浙江盾安新能源发展有限公司
① 公司名称：浙江盾安新能源发展有限公司
② 成立日期：2011 年 4 月 22 日
③ 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 599 号 2 幢 7 楼 710 室
④ 法定代表人：李永红
⑤ 注册资本：78,842.433 万元人民币
⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股 100%
⑦主要经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：新能源技术，电力技术，生物质发电技术，风力发电技术，光伏发电技术；实业投资；含下属分支机构经营。
⑧主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江盾安新能源发展有限公司
经审计的总资产为691,653.2万元，负债438,113.4万元，所有者权益总额253,539.8万元。2022 年度营业收入 55,510.2 万元，利润总额-19,218.5 万元，净利润-21,729.9万元。
（二）被资助对象—湖北金兰特种金属材料有限公司
① 公司名称：湖北金兰特种金属材料有限公司
② 成立日期：2013 年 11 月 4 日
③ 公司住所：湖北省赤壁市中伙光谷产业园区
④ 法定代表人：田波
⑤ 注册资本：2,000 万元人民币
⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股 84.5%、自然人股东周佐
玉持股 15.5%
⑦主要经营范围：金属材料加工、销售；金属复合材料的加工与销售；金属结构件及配件的设计、制造及销售。
⑧主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，湖北金兰特种金属材料有限公
司经审计的总资产为 5,312.20 万元，负债 7,921.21 万元，所有者权益-2,609.01
万元。2022 年度营业收入 6,568.24 万元，利润总额 155.82 万元，净利润 151.26
万元。
（三）被资助对象—新疆江南易泰建材有限公司
① 公司名称：新疆江南易泰建材有限公司
② 成立日期：2018 年 4 月 24 日
③ 公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 1110 号
④ 法定代表人：刘露
⑤ 注册资本：40,000 万元人民币
⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股 100%
⑦主要经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批文文件或许可证为准）。非金属矿物制品制造，建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
⑧主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，新疆江南易泰建材有限公司经
审计的总资产为44,271.02 万元，负债 9,811.75 万元，所有者权益34,459.27 万元。
2022 年度营业收入 6,596.98 万元，利润总额-1,143.26 万元，净利润-1,137.42 万
元。
（四）被资助对象—内蒙古盾安光伏电力有限公司
① 公司名称：内蒙古盾安光伏电力有限公司
② 成立日期：2010 年 4 月 29 日
③ 公司住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格镇西日淖尔嘎查
④ 法定代表人：乌日根木仁
⑤ 注册资本：13,000 万元人民币
⑥与公司的关系：浙江盾安新能源发展有限公司持股 100%
⑦主要经营范围：太阳能光伏发电，太阳能发电及利用项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护，风力发电机组零部件销售、风电场相关装备销售、风力发电技术服务。
⑧主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，内蒙古盾安光伏电力有限公司
经审计的总资产为 34,488.03 万元，负债 39,946.16 万元，所有者权益-5,458.13万元。2022 年度营业收入-24,473.80 万元，利润总额-37,862.61 万元，净利润-37,852.35 万元。
（五）被资助对象—伊吾盾安风电有限公司
① 公司名称：伊吾盾安风电有限公司
② 成立日期：2011 年 5 月 13 日
③ 公司住所：新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇以南 17 公里处
④ 法定代表人：王永胜
⑤ 注册资本：15,620 万元人民币
⑥与公司的关系：浙江盾安新能源发展有限公司持股 100%
⑦主要经营范围：风力发电的生产、销售；项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护，风力发电机组零配件销售、风电场相关装备销售，风力发电技术服务。
⑧主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，伊吾盾安风电有限公司经审计
的总资产为 55,125 万元，负债 38,598 万元，所有者权益 16,527 万元。2022 年度
营业收入 7,161 万元，利润总额 2,203 万元，净利润 1,869 万元。
（六）被资助对象—鄯善盾安风电有限公司
① 公司名称：鄯善盾安风电有限公司
② 成立日期：2011 年 5 月 6 日
③ 公司住所：新疆吐鲁番市鄯善县连霍高速公路以南、沙尔湖服务区东南
侧 1 幢二层，一层
④ 法定代表人：范海博
⑤ 注册资本：15,400 万元人民币
⑥与公司的关系：浙江盾安新能源发展有限公司持股 100%
⑦主要经营范围：风力发电的生产、销售；项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护，风力发电机组零配件销售，风电场相关装备销售，风力发电技术服务。
⑧主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，鄯善盾安风电有限公司经审计
的总资产为 61,341.4 万元，负债 41,511.92 万元，所有者权益 19,829.48 万元。2022
年度营业收入 8,080.83 万元，利润总额 2,562.81 万元，净利润 2,178.16 万元。
（七）被资助对象—木垒县盾安风电有限公司
① 公司名称：木垒县盾安风电有限公司
② 成立日期：2012 年 10 月 17 日
③ 公司住所：新疆昌吉州木垒县大石头乡老君庙风电场规划区
④ 法定代表人：王永胜
⑤ 注册资本：7,688 万元人民币
⑥与公司的关系：浙江盾安新能源发展有限公司持股 100%
⑦主要经营范围：风力发电的生产销售；项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营
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