002226 深市 江南化工

证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2023-003
                  安徽江南化工股份有限公司

          关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
十四次会议于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 1
月 16 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议推选董事李宏伟先生主持，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

    经董事会提名委员会提名及资格审核,同意增补矫劲松先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    矫劲松先生简历详见 2023 年 1 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-004）。

    二、审议通过了《关于不参与苏丹商业投资项目的议案》；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。独立董事对上述事项发表了事前
认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。

    具体内容详见 2023 年 1 月 17 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于不参与苏丹商业投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。

    三、审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2023 年 1 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告》（公告编号：2023-006）。

    四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2023 年 2 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2023 年 1 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

    特此公告

                                          安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇二三年一月十七日