002226 深市 江南化工

证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2022-032
                安徽江南化工股份有限公司

                    关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
2022 年 8 月 22 日收到公司董事方晓先生及喻波先生提交的书面辞职报告。

    方晓先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截止本公告披露日，方晓先生未持有公司股份。
    喻波先生因盾安控股集团有限公司与紫金矿业投资（上海）有限公司相关协议约定，现申请辞去公司董事会董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截止本公告披露日，喻波先生未直接持有公司股份。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》等有关规定，方晓先生及喻波先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营造成影响，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补相关工作。

    方晓先生及喻波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向方晓先生及喻波先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告

                                    安徽江南化工股份有限公司董事会

                                        二〇二二年八月二十三日