002226 深市 江南化工

证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2020-069
                  安徽江南化工股份有限公司

          关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第
二十九次会议于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2020
年 9 月 30 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》。

    同意补选李宏伟先生为董事会提名委员会委员；

    同意补选郭小康先生为董事会审计委员会委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    李宏伟先生和郭小康先生的简历详见公司2020年9月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号 2020-063）。
    特此公告

                                          安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十月九日