证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-028
安徽江南化工股份有限公司
关于取消授予预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6月23日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议
案》，决定取消授予预留的限制性股票。现将相关内容公告如下：
一、取消授予预留限制性股票的数量和原因
根据 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制
性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）
的规定，预留的限制性股票将于首次授予日起1年内授予服务期达到公司要求及
新引进和晋升的中高级人才。鉴于2013年6月25日召开的公司第三届董事会第十
三次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2013年6月25日，因此预留的限
制性股票应当在2014年6月25日前授予潜在激励对象。
由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留的限制性股票的计划，因此公司
决定取消授予预留的限制性股票，即取消授予预留的450,000股限制性股票。
二、取消授予预留的限制性股票对公司股本结构不产生影响
三、对公司业绩的影响
本次注销预留部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为
股东创造价值。
四、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：根据公司股权激励计划及《公司法》的规定，公
司应将预留部分的限制性股票在2014年6月25日前授予潜在激励对象，鉴于前述
预留的限制性股票的授予期限即将截止，而公司近期尚未有向潜在激励对象授予
该部分限制性股票的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权对股权激励计划
进行管理并实施股权激励计划所需的其他必要事宜，即同意其取消授予预留的
450,000股限制性股票。同时，我们认为取消授予预留部分限制性股票不会对公
司的经营产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
五、监事会意见
监事会核查后认为：公司董事会取消授予预留限制性股票程序不存在不符合
相关法律法规和股权激励计划规定的情形，同意对预留的限制性股票45万股取消
授予。
六、律师法律意见书结论性意见
本所律师经核查后认为，江南化工本次取消授予预留限制性股票事项已取得
了必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘
录》等法律法规、规范性文件及《股权激励计划（草案修订稿）》、《公司章程》
的有关规定。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日
