证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-032
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表有效表决权的股份为 354,930,096 股，占公司股份总数的 35.1287%。其中通过现场
参加会议的股东共计 13 人，代表有效表决权的股份为 339,364,417 股，占公司股份
总数的 33.5881%。通过网络投票参加会议的股东共计 5 人，代表有效表决权的股份 为 15,565,679 股，占公司股份总数的 1.5406%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，代表有效表决权的股
份为 26,936,674 股，占公司股份总数的 2.6660%。
3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于<2023 年年度报告> 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
及其摘要的议案
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会报告的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2023 年度董事会报 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
告的议案
3、审议通过了《关于 2023 年度监事会报告的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2023 年度监事会报 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
告的议案
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2023 年度利润分配 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
预案的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2023 年度利润分配 26,936,474 99.9993 200 0.0007 0 0 是
预案的议案
5、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2023 年度财务决算
报告与 2024 年度财务预 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
算报告的议案
6、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于续聘公司 2024 年度 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
审计机构的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于续聘公司 2024 年度 26,936,474 99.9993 200 0.0007 0 0 是
审计机构的议案
7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
项报告的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专 26,936,474 99.9993 200 0.0007 0 0 是
项报告的议案
8、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订<募集资金专项 353,698,415 99.6530 1,231,681 0.3470 0 0 是
存储和使用制度>的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订<募集资金专项 25,704,993 95.4275 1,231,681 4.5725 0 0 是
存储和使用制度>的议案
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2、律师姓名：杜恩、张霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格
合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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