濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2019 年年度报告
2020 年 03 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险：
（1）环保治理持续严格的风险
耐火材料在生产过程中可能产生中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的粉尘、噪音污染。河南及周边地区环保整治力度持续较大，尽管公司一直积极响应国家号召做好环保工作，但部分设备的老化和环保压力的加大仍带来一定的风险因素。公司近年已积极响应和落实国家相关环保政策和要求，按相关要求配备了布袋除尘器、油烟净化、二次焚烧等配套污染防治设施，严格遵守环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的“三同时”要求。并利用公司技术资源，实施工艺和质量改进，有效降低污染性粉尘的排放浓度，重点发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、环保生态型耐火材料。
（2）外汇汇率波动及外贸出口叠加疫情的风险
公司海外业务比重今年稳定在 20%左右，出口主要以美元结算，近三年美
元兑人民币波动幅度较大，汇率的波动直接影响到公司出口产品的销售定价和收入确认，公司一直重视海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险。为防范汇率风险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。同时近年来国际贸易摩擦不断升级，国际市场不稳定因素有所增加，将会导致出口难度加大，加之 2 月底以来国外多地新冠肺炎疫情显著扩大，后续一段时间内公司会面临外贸订单减少或流失的风险。面对贸易摩擦及疫情风险，各级政府已逐步出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力，公司也坚持稳中求进，稳中求变策略，通过大力开发新市场、新客户有效降低风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 55
第七节 优先股相关情况 ...... 64
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66
第十节 公司治理...... 73
第十一节 公司债券相关情况 ...... 79
第十二节 财务报告 ...... 84
第十三节 备查文件目录 ...... 221
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司
营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司
上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司
云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司
琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司
青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司
华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司
濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司
濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司
濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司
郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司
郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司
雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司
洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司
新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司
华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创（北京）科技股份有限公司
翔晨镁业 指 本公司的子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司
西藏濮耐 指 翔晨镁业的全资子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司
合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 濮耐股份 股票代码 002225
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
公司的中文简称 濮耐股份
公司的外文名称（如有） PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）PRCO
公司的法定代表人 刘百宽
注册地址 河南省濮阳县西环路中段
注册地址的邮政编码 457100
办公地址 河南省濮阳县西环路中段
办公地址的邮政编码 457100
公司网址 www.punai.com.cn
电子信箱 pngf2007@punai.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭艳鸣 张雷
联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段
电话 0393-3214228 0393-3214228
传真 0393-3214218 0393-3214218
电子信箱 p_y_m78@163.com zhangleizmx8@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 914109007355321200
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名 张宏敏、宋伟杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号 齐玉武、邵其军 2019 年 7 月 24 日-2020 年 12 月 31 日
恒奥中心 D 座 7 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
2018 年 本年比上年 2017 年
2019 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 2,814,626,7 2,814,626,7
4,140,123,441.85 3,863,095,492.53 3,888,063,435.66 6.48%
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