证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2013-045
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议于2013年5月4日以电子邮件方式发出通知，并于2013年5月10日在北京科
技研发中心会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人，亲自
出席11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议经过认真讨论，采
取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激
励计划>进行调整的议案》（因董事刘百宽、刘百春、卞杨林属于股权激励计划的关
联董事，回避了对该议案的表决）
由于《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修
订案）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象发生离职等原因，不再满足
成为股权激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权和/或限
制性股票数量进行了调整。
此外，公司2012年年度利润分配于2013年5月9日实施完成。根据激励计划的规定，
公司对股票期权的数量、行权价格与限制性股票的数量、授予价格进行了调整。
经过以上调整后，公司拟授予股票期权的总数由500万份调整为491.1万份，拟授
予限制性股票的总数由500万股调整为491.1万股。其中首次授予股票期权的激励对象
从203人调整为198人，首次授予股票期权数由456万份调整为447.1万份，股票期权的
行权价格由7.47元调整为7.42元；首次授予限制性股票的激励对象从203人调整为198
人，首次授予限制性股票数从456万股调整为447.1万股，授予价格由3.65元调整为3.60
元。
具体调整后的情况详见5月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》，调整后的人员
名单详见巨潮资讯网。
二、以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于向激励对象授予股票期权与
限制性股票的议案》（因董事刘百宽、刘百春、卞杨林属于股权激励计划的关联董事，
回避了对该议案的表决）
董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条
件，确定以2013年5月10日作为本次股票期权与限制性股票的首次授予日，向激励对
象授予相应额度的股票期权和/或限制性股票。具体内容详见2013年5月14日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向调整后的激励对象授予股票期权
与限制性股票的公告》。
本次授予的独立意见以及法律意见书已于2013年5月14日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2013年5月14日
