证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2013-010
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知
于 2013 年 2 月 17 日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于 2013 年 2
月 22 日上午在公司总部一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
应参会董事 11 名，亲自参会董事 11 名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次
会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过如下议案：
以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于公司筹划发行股份购买资
产事项的议案》
董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司董事会将在相关工作完成
后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案（或报告书）。公司股票继
续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产购买进展情况公告。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2013 年 2 月 22 日
