002224 深市 三 力 士

证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2022-021
债券代码：128039            债券简称：三力转债

                  三力士股份有限公司

                关于补选公司董事的公告

    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第七
届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

    为保证董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意提名丁建英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），同时担任董事会战略委员会委员，任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
    本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                            三力士股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月三十日
附件：

                        非独立董事候选人简历

    丁建英女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2012 年至今，任三
力士股份有限公司财务科长、财务部长、财务总监。

    丁建英女士直接持有三力士股份 119,500 股，占公司股份总数的 0.02%。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。