证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-034
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
1、三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）拟与溥畅（杭州） 智能科技有限公司、赵洪昇、朱云伟、谢永建、弥恒（杭州）智能医疗科技有限 公司、绍兴凤有初信息技术合伙企业（有限合伙）共同投资设立绍兴康特宝医疗 科技有限责任公司（暂定名，以下简称“康特宝”，具体以工商登记核准为准）。
康特宝注册资本为人民币 500 万元，估值为人民币 2000 万元，其中公司拟
出资人民币 300 万元，持有康特宝 15%的股权，其中 75 万元计入注册资本，225
万元计入资本公积。绍兴凤有初信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“凤
有初”）出资人民币 100 万元，持有康特宝 5%的股权，其中 25 万元计入注册资
本，75 万元计入资本公积。其中溥畅（杭州）智能科技有限公司出资人民币 125
万元，持有康特宝 25%的股权；赵洪昇出资人民币 125 万元，持有康特宝 25%
的股权；朱云伟出资人民币 25 万元，持有康特宝 5%的股权；谢永建出资人民币 25 万元，持有康特宝 5%的股权；弥恒（杭州）智能医疗科技有限公司出资人民 币 100 万元，持有康特宝 20%的股权。
2、本次共同投资设立公司构成关联交易，将按照关联交易要求进行审议和 披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组。
3、2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会
第二次会议，审议通过了《关于共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董 事吴琼瑛女士、郭利军先生回避表决。董事吴培生先生作为关联董事吴琼瑛女士 的父亲，回避表决。其余四位非关联董事全部同意该关联交易事项。独立董事在
事前发表了认可意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
（一）关联交易方
1、基本情况
公司名称：绍兴凤有初信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330621MA2JPGJH8L
公司类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村 1 幢
执行事务合伙人：吴琼瑛
注册资本：500 万人民币
成立日期：2020 年 7 月 7 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股东构成
序号 股东名称 认缴出资额 占股比例（%）
（万元）
1 郭利军 450 90%
2 吴琼瑛 50 10%
合计 500 100%
3、与公司的关联关系
吴琼瑛女士为公司实际控制人、董事长、总经理，郭利军先生担任公司董事、副总经理，且吴琼瑛女士为凤有初执行事务合伙人，郭利军先生为凤有初有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，凤有初为公司的关联方。
（二）非关联交易方一
1、基本情况
公司名称：溥畅（杭州）智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2BBYYL1H
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区东湖街道红丰路 650 号 55 幢 101 室
法定代表人：赵洪昇
注册资本：118.2457 万人民币
成立日期：2018 年 10 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；软件销售；软件开发；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；环保咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、股东构成
序号 股东名称 认缴出资额 占股比例（%）
（万元）
1 杭州巧医生物科技有限公司 98.9473 83.68%
2 温州海银前哨股权投资合伙企业（有 13.5089 11.42%
限合伙）
3 杭州余杭产业基金有限公司 3.1579 2.67%
4 杭州利合医疗科技合伙企业（有限合 2.6316 2.23%
伙）
合计 118.2457 100%
（三）非关联交易方二
姓名：赵洪昇，住所：浙江省杭州市下城区，身份证号：3302041972********
赵洪昇先生现任溥畅（杭州）智能科技有限公司经理。赵洪昇先生不是失信被执行人，履约能力及付款能力良好，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）非关联交易方三
姓名：朱云伟，住所：浙江省杭州市西湖区，身份证号：3301031968********
朱云伟先生不是失信被执行人，履约能力及付款能力良好，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（五）非关联交易方四
姓名：谢永建，住所：浙江省杭州市江干区，身份证号：3301041963********
谢永建先生不是失信被执行人，履约能力及付款能力良好，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（六）非关联交易方五
1、基本情况
公司名称：弥恒（杭州）智能医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91330105MA2J1WUM1K
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省杭州市拱墅区万通中心 2 幢 1004 室
法定代表人：兰伟方
注册资本：200 万人民币
成立日期：2020 年 10 月 10 日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；软件开发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
序号 股东名称 认缴出资额 占股比例（%）
（万元）
1 溥畅（杭州）智能科技有限公司 80 40%
2 周慧敏 50 25%
3 李静 30 15%
4 郑波 20 10%
5 宋萍 20 10%
合计 200 100%
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、公司名称：绍兴康特宝医疗科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）
2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村（暂定，具体以工商登记核准为准）
3、法定代表人：由股东会另行商讨决定
4、注册资本：500 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；软件销售；软件开发；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；环保咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（暂定，具体以工商登记核准为准）
四、交易的定价政策及依据
上述投资甲方对项目进行了研发投入，相关研发成果已成熟，即将进入试生产阶段，已接到部分意向订单，康特宝成立后，甲方技术团队将进入康特宝。综
上，经各
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