证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-040
三力士股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：本次会议由董事长吴培生先生主持
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月14日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2018年5月13日至2018年5月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年
5月14日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018年5月13日下午3:00至 2018年5月14日下
午3:00期间的任意时间。
5、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份
275,055,744股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的41.7976%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份
274,373,444股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的41.6939%。
（2）通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份682,300股，占公司有
表决权股份总数658,065,698股的0.1037%。
（3）出席本次股东大会的中小股东共13人，代表股份26,047,804股，占
公司有表决权股份总数658,065,698股的3.9582%。
2、公司全体董事、监事出席了本次会议。
3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,375,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7527%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,367,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.3883%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权44,000股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1689%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》，具
体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2017年度利润分配的预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,423,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7700%；反对632,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2300%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,415,304股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5718%；反对632,500股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4282%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《2017年度报告及其摘要》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如
下：
表决结果：同意25,411,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该
议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意274,419,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7687%；反对636,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2313%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意25,411,504股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5572%；反对636,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4428%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意274,419,444股
