证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-023
三力士股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年4月9日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年4月20日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事陈显明先生、周应苗先生、范仁德先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2017年底公司合并总资产197,552.86万元，比2016年度增加了20,367.04
万元，增幅11.49%。2017年底公司合并净资产172,915.63万元，比2016年度
增加了10,954.77万元，增幅6.76%。
2017年，公司实现合并营业收入90,200.99万元，利润总额18,692.84万
元，净利润16,013.21万元，归属于母公司股东的净利润16,079.28万元。营业
收入比2016年上升了7.94%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润
分别比2016年下降了29.94%、28.33%和28.80%。
根据2017年度各项经营指标完成情况，并考虑2018年市场预测、投资规模
等情况，公司力争2018年V带销售收入达到12亿元。上述经营计划并不代表公
司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场情况、行业发
展状况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
4.审议通过了《2017年度利润分配的预案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2017
年度归属于母公司所有者的净利润为160,792,848.46元，提取10%法定盈余公
积金15,890,144.43元后，加上期初未分配利润702,566,723.61元，扣除报告
期内实施的利润分配 65,806,569.80 元，报告期末母公司可供分配净利润为
781,662,857.84元。
依据《公司法》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015-2017）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出 2017 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利32,903,284.90元(含税)，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见公司于2018年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
5.审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见公司于2018年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 23日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
6.审议通过了《2017年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2018年4月23日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度
报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度报告》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
7.审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）对公司2017年度
募集资金存放与使用情况发表了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，分别详见公司于2018年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司于2018年4月23日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告出具了鉴证报告，独立董事对公司前次募集资金使用情况报告发表了独立意见，分别详见公司于 2018年 4月 23日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司于2018年4月23日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2017 年，控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法
人均不存在资金占用的情况。
2017年，其他关联人及其附属企业期初占用资金余额为0.00元，年度占用
累计发生金额（不含利息）为 8,865,400.00元，期末占用资金余额为
6,522,900.00元。占用形成原因为货款，占用性质为经营性占用。
2017年，子公司及其附属企业期初占用资金余额为48,230,000.00元，年
度占用累计发生金额（不含利息）为120,022,200.00元，期末占用资金余额为
143,252,200.00元。占用形成原因为暂借款，占用性质为非经营性占用。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度控股股东及
其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明，独立董事对公司2017年度控股
股东及其他关联方资金占用情况的说明发表了独立意见，分别详见公司于 2018
年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对三
力士股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
10.审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
聘任期为一年，自2017年度股东大会通过之日起生效。
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及独立意见，分别详见公司于2018
年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司于2018年4月23日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请2018年度审计机构的公告》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
11.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
保荐机构中天国富对公司2017年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制自我评
价报告出具了鉴证报告，独立董事对公司2017年度内部控制自我评价报告发表
了独立意见，分别详见公司于 2018年 4月 23日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 23日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
12.审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
保荐机构中天国富对公司2017年度内部控制规则落实自查表发表了核查意
见，独立董事对公司2017年度内部控制规则落实自查表发表了独立意见，分别
详见公司于2018年4月23日刊载于
