股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2010-033
浙江三力士橡胶股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2010年12月9日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2010年12月4日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：
1、审议通过了《关于签订〈房屋拆迁安置补偿协议〉的议案》
2010年12月9日，因绍兴县城中村改造项目工程需要，公司与绍兴县柯岩建设投资有限公司签署了《房屋拆迁安置补偿协议》。公司同意由绍兴县柯岩建设投资有限公司对公司合法拥有的地处104国道南复线绍兴县国用（2003）字第3-131号土地，及其上房屋建筑、附属物等进行拆迁和搬迁补偿，绍兴县柯岩建设投资有限公司将在验收合格后一次性向公司支付总金额为42078142元的房屋拆迁补偿款、搬迁费用以及搬迁补助费。
2、审议通过了《关于控股子公司签订〈房屋拆迁安置补偿协议〉的议案》
2010年12月9日，因绍兴县城中村改造项目工程需要，公司控股子公司绍兴捷特传动带有限与绍兴县柯岩建设投资有限公司签署了《房屋拆迁安置补偿协议》。公司同意由绍兴县柯岩建设投资有限公司对公司合法拥有的地处104国道南复线绍兴县国用（2002）第3-10号土地及其上房屋建筑、附属物进行拆迁和搬迁补偿，绍兴县柯岩建设投资有限公司将在验收合格后一次性向绍兴捷特传动带有限公司支付总金额为25603925.25元的房屋拆迁补偿款、搬迁费用以及搬迁补助费。
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。3、审议通过了《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》
同意于2010年12月27日在公司会议室召开2010年第三次临时股东大会，将以上议案提交股东大会审议。
浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十日
