证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2011-027
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2011 年 10 月 13 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决方式召开
了第二届董事会第七次临时会议。公司于 2011 年 10 月 08 日以书面送达及传真
方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第七次临时会议的通
知以及提交审议的议案、表决票。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：
1.经公司全体董事投票表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于收购镇江康利医疗器械有限公司部分股权并增资的议案》
镇江康利医疗器械有限公司是一家专业从事耗材类器械产品生产、销售的公
司，成立于 1993 年 4 月，注册地址为：镇江新区大路镇闸北，注册资本为 60
万元人民币，法定代表人：马利华。现有产品主要为一次性使用无菌注射器 带
针、一次性使用无菌溶药注射器 带针、一次性使用无菌溶药针、一次性使用输
注泵。该公司拥有 2300 ㎡的 10 万级洁净化厂房，质量管理体系已先后通过
ISO9001：2008、ISO13485：2003 认证，部分产品已取得 CE 认证。
以 2011 年 8 月 31 日为基准日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了
资产评估报告书（国融兴华评报字［2011］第 301 号），采用资产基础法，确定
镇江康利医疗器械有限公司股东全部权益价值在基准日的市场价值为 971.48 万
元。以上述评估价为定价参考，经各方协商确定，镇江康利医疗器械有限公司每
10%股权的转让价为 100 万元。公司拟以自有资金 200 万元人民币收购镇江康利
医疗器械有限公司 20%的股权。同时对镇江康利医疗器械有限公司增资 1000 万
元人民币，其中 60 万作为镇江康利医疗器械有限公司新增注册资本。交易完成
后，镇江康利医疗器械有限公司注册资本将变更为 120 万元，公司占 60%股权，
马利华占 40%股权。
本次公司拟对镇江康利医疗器械有限公司收购部分股权并增资的资金来源
为公司自有资金，本次交易不涉及关联交易。
本次收购是为了贯彻落实公司以康复护理系列、医用供氧系列、医用高值耗
材及医学影像系列医疗器械为主导产业的战略定位，是公司进军医用耗材新领域
的新起点。以本次收购为契机，并以康利公司为平台，公司将能更好更深入的研
究和探索医用耗材行业、医用耗材企业以及医用耗材器械。这对公司按照发展战
略快速、合理、有效的整合资源部署、促进人才发展、优化产品结构、完善市场
规划等意义重大。
本次收购股权并增资事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人吴光明
先生择日签署协议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 13 日
