002222 深市 福晶科技

证券代码：002222                证券简称：福晶科技                公告编号：2020-012

                  福建福晶科技股份有限公司

                2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开基本情况

  （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2020年5月13日14:30； 2）网络投票时间：2020年5月13日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月13日9：15-15:00。

  （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

  （3）召集人：公司董事会。

  （4）主持人：董事长陈辉先生。

  （5）股权登记日：2020年5月7日。

  （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、股东出席情况

  （1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份113,820,876股，占上市公司总股份的26.6248％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份113,818,876股，占上市公司总股份的26.6243％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
  （2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份423,400股，占上市公司总股份的0.0990％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
  3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2019 年度报告及摘要》
总表决情况：


占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2019 年度财务决算》
总表决情况：

  同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《公司 2019 年度利润分配方案》
总表决情况：

  同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《公司 2020 年度预算及工作计划》
总表决情况：

  同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 113,818,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 2,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 423,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5299％；反对 2,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于申请 2020 年授信额度的议案》
总表决情况：

  同意 113,820,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意425,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章
程的规定，表决结果合法有效。

  法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

  1、公司2019年度股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的法律意见。

    特此公告。

                                                  福建福晶科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2020 年 5 月 13 日