证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-017
福建福晶科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2018年5月8日14:30； 2）网络投票
时间：2018年5月7日—2018年5月8日.
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月8日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2018年5月3日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东60人，代表股份134,067,156股，占上市公司总股份的31.3607％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份114,525,976股，占上市公司总股份的26.7897％。通过网络投票的股东50人，代表股份19,541,180股，占上市公司总股份的4.5710％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东56人，代表股份19,611,680股，占上市公司总股份的4.5875％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 70,500 股，占上市公司总股份的
0.0165％。通过网络投票的股东50人，代表股份19,541,180股，占上市公司总股份的
4.5710％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议通过以下议案：
议案1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《公司2017年度财务决算》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《公司2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《公司2018年度预算及工作计划》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于申请2018年授信额度的议案》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意134,067,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,611,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 选举非独立董事
总表决情况：
11.01.候选人：陈辉 同意股份数:132,223,299股
11.02.候选人：谢发利 同意股份数:132,223,299股
11.03.候选人：洪茂椿 同意股份数:132,223,299股
11.04.候选人：兰国政 同意股份数:132,214,700股
11.05.候选人：张云峰 同意股份数:132,214,700股
11.06.候选人：陈秋华 同意股份数:132,223,299股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：陈辉 同意股份数:17,767,823股
11.02.候选人：谢发利 同意股份数:17,767,823股
11.03.候选人：洪茂椿 同意股份数:17,767,823股
11.04.候选人：兰国政 同意股份数:17,759,224股
11.05.候选人：张云峰 同意股份数:17,759,224股
11.06.候选人：陈秋华 同意股份数:17,767,823股
该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，陈辉、谢发利、洪茂椿、兰国政、张云峰、陈
