证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-053
东华能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2018年年度股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2019年5月15日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2019年5月15日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间举行。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份612,077,061股，合计占公司总股本的37.1005%。其中：出席现场会议股东和股东代表人共计6名，代表有表决权股份611,266,961股，占公司总股本的37.0514%；参加网络投票股东和股东代表人共计6名，代表有表决权股份810,100股,占公司总股本的0.0491%。
3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司2018年年度股东大会，公司董事、
监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意611,940,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对136,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,673,021股，占出席会议中小股东所持股份的95.1280％；反对136,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.8720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意611,940,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对136,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,673,021股，占出席会议中小股东所持股份的95.1280％；反对136,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.8720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
3、《关于2018年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意611,940,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对136,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,673,021股，占出席会议中小股东所持股份的95.1280％；反对136,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.8720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意611,940,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；
反对136,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,673,021股，占出席会议中小股东所持股份的95.1280％；反对136,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.8720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
5、《关于2018年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意611,935,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769%；反对141,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,668,721股，占出席会议中小股东所持股份的94.9749％；反对141,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0251％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意611,940,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对136,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,673,021股，占出席会议中小股东所持股份的95.1280％；反对136,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.8720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
7、《关于2018年董事长年终奖励方案的议案》
表决结果：同意2,668,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.4360%；反对141,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东周一峰女士、东华石油（长江）有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方，回避本议案的表决。
其中，中小股东表决情况为：同意2,668,721股，占出席会议中小股东所持股份的94.9749％；反对141,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0251％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年5月15日
