证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2011-059
东华能源股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2011 年第二次临时股东大会会议通知于 2011 年 10 月 29 日以公告的形式刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2011 年 11 月 17 日在公司
南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统分别于 2011 年 11 月 17 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00、2011 年 11 月 16 日 15:00
至 2011 年 11 月 17 日 15:00 期间举行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、
监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 31 名，代表股份 137,064,269 股，其中：出席现场会议股
东 134,082,185 股，参加网络投票股东 2,982,084 股,合计占公司总股本的 60.9445%。会议由公
司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，
会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《关于投资设立张家港扬子江石化有限公司的议案》
本议案总有效表决票 137,064,269 股。表决结果：同意 137,038,229 股，其中:现场表决票
134,082,185 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.981%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0044% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于修改公司章程的议案》
本议案总有效表决票 137,064,269 股。表决结果：同意 137,038,229 股，其中:现场表决票
134,082,185 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.981%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0044% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
本议案总有效表决票 137,064,269 股。表决结果：同意 137,038,229 股，其中:现场表决票
134,082,185 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.981%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0044% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
本议案总有效表决票 137,064,269 股。表决结果：同意 137,038,229 股，其中:现场表决票
134,082,185 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.981%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0044% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
5、《关于变更投资设立张家港扬子江石化有限公司有关事项的议案》
本议案总有效表决票 137,064,269 股。表决结果：同意 137,038,229 股，其中:现场表决票
134,082,185 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 99.981%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0044% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
6、《关于受让宁波百地年液化石油气有限公司股权的议案》
公司股东东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案
的表决，本议案总有效表决票 22,900,094 股。表决结果：同意 22,874,054 股，其中:现场表决
票 19,918,010 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数 99.8863%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0262% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
7、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
公司股东东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案
的表决，本议案总有效表决票 22,900,094 股。表决结果：同意 22,874,054 股，其中:现场表决
票 19,918,010 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数 99.8863%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0262% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
8、《关于〈非公开发行 A 股股票方案（修订稿）〉的议案》
8.1 发行方式
公司股东东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案
的表决，本议案总有效表决票 22,900,094 股。表决结果：同意 22,874,054 股，其中:现场表决
票 19,918,010 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数 99.8863%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0262% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
8.2 本次发行股票的种类与面值
公司股东东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案
的表决，本议案总有效表决票 22,900,094 股。表决结果：同意 22,874,054 股，其中:现场表决
票 19,918,010 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数 99.8863%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0262% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
8.3 本次股票发行对象
公司股东东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案
的表决，本议案总有效表决票 22,900,094 股。表决结果：同意 22,874,054 股，其中:现场表决
票 19,918,010 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数 99.8863%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0262% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
8.4 本次股票发行数量
公司股东东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案
的表决，本议案总有效表决票 22,900,094 股。表决结果：同意 22,874,054 股，其中:现场表决
票 19,918,010 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数 99.8863%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 6,000 股，其中：现场表决票 0
股，网络表决票 6,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0262% 。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
8.5 本次股票发行的定价方式
公司股东东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案
的表决，本议案总有效表决票 22,900,094 股。表决结果：同意 22,874,054 股，其中:现场表决
票 19,918,010 股，网络表决票 2,956,044 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数 99.8863%；反对 20,040 股，其中：现场表决票 0 股，网络表决票 20,040 股，占出席会
