证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2011-033
东华能源股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2011 年 7 月 26 日在公司会议室
召开。本次会议已经于 2011 年 7 月 15 日以传真、电子邮件等方式通知各位董事及公司监
事高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，周汉平董事委托周一峰董事出席，实际出席会
议董事 7 人。会议由周一峰董事长主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会
议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、关于公司向银行申请综合授信及专项贷款的议案
因公司经营业务需要，董事会审议同意公司向相关合作银行申请共计不超过 21.5 亿元
人民币综合信用授信额度，其中：17.3 亿元为原有额度继续申请，4.2 亿元为新增额度申
请。另审议同意公司向中国建设银行张家港港城支行申请 0.4 亿元人民币五万吨码头专项
贷款。具体情况如下：
单位：人民币亿元
序 现授信
金融机构 项目 授信方式 期限 原授信额度
号 额度
1 中国工商银行张家港保税区支行 5.5 综合授信 信用 一年 3.5
2 中国建设银行张家港港城支行 9 综合授信 信用 一年 9.8
3 中国农业银行张家港保税区支行 5 综合授信 信用 一年 2
4 中信银行南京月牙湖支行 2 综合授信 信用 一年 2
五万吨码头
5 中国建设银行张家港港城支行 0.4 信用 0
专项贷款
合计 21.9 17.3
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
二、关于同意射阳东华汽车能源有限公司收购资产的议案
经董事会审议，同意公司拥有100%权益的射阳东华汽车能源有限公司以1,180万元人民
币的价格收购射阳县华伟石油有限公司人民西路油气站的全部实体资产和经营资质。
（详见 2011 年 7 月 28 日的《证券时报》和 7 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
东华能源股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 26 日
