证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2009-062
东华能源股份有限公司
2009年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2009 年第四次临时股东大会会议通知于2009 年11 月17 日以公告的形式刊登
于《证券时报》和巨潮资讯网上，会议在于2009 年12 月5 日公司南京管理部会议
室现场召开。
一、本次股东大会出席情况
参加本次股东会议表决的股东及股东委托代理人3 人，代表有表决权的股份
121,425,000 股，占公司股本总额的54.70%，会议由公司董事长周一峰女士主持，
公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
1、《关于增资太仓东华能源燃气有限公司的议案》；
表决结果：同意121,425,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的100%；反对0 股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有效表
决权股份总数的0% 。议案通过。
2、《关于变更张家港东华运输有限公司募集资金项目投向的议案》；
表决结果：同意121,425,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的100%；反对0 股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有效表
决权股份总数的0% 。议案通过。
3、《关于变更东华能源股份有限公司募集资金项目投向的议案》；
表决结果：同意121,425,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的100%；反对0 股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有效表
决权股份总数的0% 。议案通过。4、《关于收购苏州碧辟液化石油气有限公司相关资产的议案》；
表决结果：同意121,425,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的100%；反对0 股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有效表
决权股份总数的0% 。议案通过。
5、《关于与宁波百地年液化石油气有限公司关联交易的议案》；
表决结果：在本议案表决时，东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公
司作为本议案的关联方，进行了回避表决。同意3,565,000 股，占本议案有效表决
权股份总数的100%；反对0 股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有效表
决权股份总数的0% 。议案通过。
6、《关于为控股子公司提供1.5 亿元的银行综合授信担保的议案》
表决结果：同意121,425,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的100%；反对0 股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有效表
决权股份总数的0% 。议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司2009年度股第四次临时东大会的召集和召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
东华能源股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月七日
