证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2009－055
东华能源股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2009 年11 月16 日
上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2009 年11 月6 日以书面、电话、
传真、电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事
7 人，实到董事7 人。会议由公司董事长周一峰女士主持，符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经过与会董事审议通过如下议案：
1、关于《增资太仓东华能源燃气有限公司》的议案
根据太仓东华能源燃气有限公司发展需要，同意东华能源股份有限公司和本
公司控股股子公司张家港东华运输有限公司对其增资，增资后的太仓东华能源燃
气有限公司股权结构如下：
增资前 增资后
出资方名称
出资金
额（万
元）
出资比例
出资金
额（万
元）
出资比
例
东华能源股份有限公司 900 90% 10000 79.365%
江苏东华汽车能源有限公司100 10% 100 0.795%
张家港东华运输有限公司 0 0 2500 19.84%
合计 1000 100% 12600 100%
其中：东华能源股份有限公司增资9100 万元，其中变更募集账户资金余额
为90808252.51 元，差额部分公司以自有资金补足；张家港东华运输有限公司增
资2500 万元，其中变更募集账户资金余额为24132340.37 元，差额部分公司以
自有资金补。江苏东华汽车能源有限公司为本公司全资子公司，增资后，东华能源股份有限公司实际拥有太仓东华能源燃气有限公司100%的权益。
同意将本议案提交2009 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
2、关于《变更张家港东华运输有限公司募集资金项目投向》的议案；
由于公司码头受撞后，公司的LPG、化工仓储业务受到影响，公司原先的化
工物流项目的外围经营环境发生较大的变化，为了充分发挥募集资金的效用，同
意将原先计划投资的《完善物流配送体系项目》的募集资金变更为收购苏州碧辟
液化石油气有限公司经营性资产的项目。具体内容见《东华能源股份有限公司变
更部分募集资金投向的公告》。
同意将本议案提交2009 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
3、关于《变更东华能源股份有限公司募集资金项目投向》的议案；
原计划《扩建2 万立方米液化气储罐项目》因码头受撞和公司业务战略调整
的需要，公司经营层和董事会经过慎重考虑，暂时终止原扩建计划，改为收购公
司苏州碧辟液化石油气有限公司经营性资产的项目。具体内容见《东华能源股份
有限公司变更部分募集资金投向的公告》。
同意将本议案提交2009 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
4、关于《收购苏州碧辟液化石油气有限公司相关资产》的议案；
在东华能源股份有限公司和张家港东华运输有限公司对太仓东华能源燃气
有限公司增资后，同意通过太仓东华能源燃气有限公司收购苏州碧辟液化石油气
有限公司的主要经营性资产和无形资产，本次收购涉及交易金额为1720 万美元
（汇率以支付当日外汇牌价为准），折合人民币约为11747 万元。具体内容见《东
华能源股份有限公司资产收购报告》。
同意将本议案提交2009 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
5、关于《与宁波百地年液化石油气有限公司关联交易》的议案；
公司为拓展业务，经与宁波百地年液化石油气有限公司协商一致，拟由公司
统一管理、经营浙江、福建、江西等目标市场的LPG 销售业务，同时，利用宁波百地年液化石油气有限公司的码头、资产申请保税资格，开展进出口和转口业
务。预计在协议生效后12 个月内，本关联交易项下发生交易金额不超过10 亿元
人民币，其中：关联交易总金额不超过2000 万人民币。具体内容见《东华能源
股份有限公司日常关联交易公告》。
周一峰董事、周汉平董事为本议案的关联人，回避本次表决。
同意将本议案提交2009 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：2 票。议案通过。
6、关于《为控股子公司提供1.5 亿元银行综合授信担保》的议案
为了进一步推进南京东华能源燃气有限公司开拓市场，公司同意为南京东华
能源燃气有限公司在交通银行江苏省分行所申请不超过1. 5 亿元人民币的综合
授信额度提供担保；担保期限一年，自该公司获得银行授信之日起计。授权公司
董事长周一峰女士签署相关文件。具体内容见《东华能源股份有限公司对外担保
事项公告》。
附南京东华能源燃气有限公司简介：
南京东华能源燃气有限公司是经第一届董事会第二十二次会议批准成立
的，注册资金1000 万元人民币，由张家港东华能源股份公司和江苏东华汽车能
源有限公司分别出资990 万元、10 万元设立的有限公司。其经营范围：许可经
营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品
的转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止
进出口商品和技术除外）。
同意将本议案提交2009 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
7、关于《提请召开2009 年第四次临时股东大会》的议案
附《2009 年第四次临时股东大会通知》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
东华能源有限公司董事会
二〇〇九年十一月十六日
