002219 深市 *ST恒康

                                                新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程            证券代码：002219            公告编号：2024-057

            新里程健康科技集团股份有限公司

          第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发
出，会议于2024年7月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

  （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整：

  调整前：

  1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华

  2、审计委员会：浦军（召集人）、杜晨光、周子晴

  3、提名委员会：杜晨光（召集人）、浦军、林杨林

  4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、浦军、薛平

  调整后：

  1、战略委员会：林杨林（召集人）、王蓓、宋丽华


                                          新里程健康科技集团股份有限公司

2、审计委员会：王蓓（召集人）、杜晨光、周子晴
3、提名委员会：杜晨光（召集人）、池轶婷、林杨林
4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、池轶婷、薛平
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

                                  新里程健康科技集团股份有限公司
                                            董事会

                                      二〇二四年七月十五日