证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-010
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2024年2月20 日以书面、邮件及电话等形式发出，
会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，其中董事张延苓女士因个人原因无法出席本次会议，其委托董事林杨林先生出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于推选薛平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
结合公司发展需求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司股东五矿金通股权投资基金管理有限公司提名，第六届董事会提名委员会审核，同意推选薛平女士（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人。本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司董事的公告》，公告编号：2024-013。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于《上市公司独立董事管理办法》已颁布生效，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，同意对《公司章程》中的相关条款进行同步修订。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-012。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
鉴于《上市公司独立董事管理办法》已颁布生效，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，同意对《独立董事工作制度》中的相关条款进行同步修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
（四）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则及其他相关制度的议案》
鉴于《上市公司独立董事管理办法》已颁布生效，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，同意对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年报工作
制度》《内部审计制度》中的相关条款进行同步修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》。
（五）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向特定对象发
行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4
月 24 日。
本议案涉及关联交易，关联董事林杨林、张延苓、周子晴、关恒业、宋丽华、许铭桂回避表决。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》，公告编号：2024-014。
（六）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次发行相关授权有效期即将届满，公司预计无法在股东大会授权有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理
办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自 2023 年
第二次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 4 月 24
日。
本议案涉及关联交易，关联董事林杨林、张延苓、周子晴、关恒业、宋丽华、许铭桂回避表决。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》，公告编号：2024-014。
（七）审议通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》
因公司经营发展需要，同意公司向甘肃银行股份有限公司康县支行申请人民币 25,000 万元的综合授信额度（其中流动资金贷款额度 23,000 万元，法人账户透支额度 2,000 万元），以上综合授信额度以公司持有康县独一味生物制药有限公司 100%的股权提供质押担保，并由全资子公司康县独一味生物制药有限公司、瓦房店第三医院有限责任公司和盱眙恒山中医医院有限公司提供连带责任保证担保。
为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在借款额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关
于选举薛平女士为第六届董事会非独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十三日
附件：
薛平女士个人简历：
薛平女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中银国际香港投资银行部分析员，中粮农业产业基金管理有限公司投资经理，中银集团投资基金投资管理部投资经理；现任五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监。
经核查，薛平女士未持有公司股份，与公司股东五矿金通股权投资基金管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。经核实，薛平女士不属于失信被执行人，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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