002219 深市 *ST恒康

                                                              新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程              证券代码：002219            公告编号：2023-058
          新里程健康科技集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

  为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，拟将董事会成员人数调整为九至十三名。鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，拟对《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新里程健康科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的相关条款进行同步修订。

    一、《公司章程》具体修订内容对照如下：

              修订前                                修订后

    第一百〇九条 公司设董事会，对股      第一百〇九条 公司设董事会，对股东大
 东大会负责。                        会负责。

    董事会由九名董事组成，设董事长一    董事会由九至十三名董事组成，设董事长
 人， 根据公司经营管理需要可以设副董  一人， 根据公司经营管理需要可以设副董事
 事长一人。                          长一人。

    二、《董事会议事规则》具体修订内容对照如下：

              修订前                                修订后

    第三条 董事会由九名董事组成，设      第三条 董事会由九至十三名董事组成，
 董事长一人，根据公司经营管理需要可以 设董事长一人，根据公司经营管理需要可以设
 设副董事长一人。                    副董事长一人。

  除上述修订外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容不变，此事项需提交公司股东大会审议。


                                                          新里程健康科技集团股份有限公司

特此公告。

                                    新里程健康科技集团股份有限公司
                                            董事会

                                          二〇二三年八月十一日