证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2022-101
恒康医疗集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五
届董事会第五十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司
实际发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019指引（2019 年修订）》和其他有关规定，制订本章 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由甘肃独一味生物制药有限责任公司的 公司由甘肃独一味生物制药有限责任公司的全体
全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份 股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司；在公司；在甘肃省康县陇南市工商行政管理局注册登 甘肃省康县陇南市工商行政管理局市场监督管理局注
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91621200720251588Y。 91621200720251588Y。
第四条 公司注册中文名称：恒康医疗集团股 第四条 公司注册中文名称：恒康医疗集团股份
份有限公司 有限公司新里程健康科技集团股份有限公司
英文名称：Hengkang medical Group Co.,LTD 英文名称：Hengkang medical Group Co.,LTD New
Journey Healthcare Technology Group Co.,LTD
第六条 公司注册资本为人民币 186,523.643 第六条 公司注册资本为人民币 186,523.643
万元。 326,416.3753 万元。
第八条 公司的法定代表人为总经理。 第八条 公司的法定代表人为总经理董事长。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 董事、监事、总经理总裁和其他高级管理人员，股东理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 经理总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 司的副总经理副总裁、董事会秘书、财务总监。
新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：医学
可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、 研究和试验发展。许可项目：药品生产（不含中药饮煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生 片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 处方产品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部件或许可证件为准）*** 一般项目：化妆品批发； 门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：化妆品化妆品零售；医院管理；以自有资金从事投资活动。 批发；化妆品零售；医院管理；以自有资金从事投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
开展经营活动）***。 技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）***。
第十九条 公司发起设立时，发起人姓名/名 第二十条 公司发起设立时，发起人姓名/名称、
称、认购的股份数及股本结构如下： 认购的股份数及股本结构如下：
序 股东名称 认购的股份 持股比例 序 股东名称 认购的股份 持股比例
号 数（万股） （%） 号 数（万股） （%）
1 阙文彬 6160 88 1 阙文彬 6160 88
甘肃省陇南中 甘肃省陇南中
2 医药研究有限 352 5.03 2 医药研究有限 352 5.03
责任公司 责任公司
3 雷付德 50 0.71 3 雷付德 50 0.71
4 潘 康 50 0.71 4 潘 康 50 0.71
5 余 盛 45 0.64 5 余 盛 45 0.64
6 段志平 30 0.43 6 段志平 30 0.43
7 李育飞 25 0.36 7 李育飞 25 0.36
8 姜 延 20 0.29 8 姜 延 20 0.29
9 米 洁 20 0.29 9 米 洁 20 0.29
10 施雪峰 20 0.29 10 施雪峰 20 0.29
11 吴天健 20 0.29 11 吴天健 20 0.29
12 史晓明 20 0.29 12 史晓明 20 0.29
13 祝 文 18 0.26 13 祝 文 18 0.26
14 史晓黎 18 0.26 14 史晓黎 18 0.26
15 芦才勇 15 0.21 15 芦才勇 15 0.21
16 林世喜 15 0.21 16 林世喜 15 0.21
17 黄 蕊 15 0.21 17 黄 蕊 15 0.21
18 李 平 15 0.21 18 李 平 15 0.21
19 李志祥 11 0.16 19 李志祥 11 0.16
20 应传斌 10 0.14 20 应传斌 10 0.14
21 罗曾霞 10 0.14 21 罗曾霞 10 0.14
22 马 兵 10 0.14 22 马 兵 10 0.14
23 李丽霞 10 0.14 23 李丽霞 10 0.14
24 刘 浚 10 0.14 24 刘 浚 10 0.14
25 黄 英 8 0.11 25 黄 英 8 0.11
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