002219 深市 *ST恒康

证券简称：*ST 恒康              证券代码：002219          公告编号：2021-044
            恒康医疗集团股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，并结合公司实际发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号                修订前                              修订后

          第一条  为维护公司、股东和债权      第一条 为维护公司、股东和债权人
      人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
      根据《中华人民共和国公司法》（以下  据《中华人民共和国公司法》（以下简称
 1    简称《公司法》）、《中华人民共和国  《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
      证券法》（以下简称《证券法》）、《上  （以下简称《证券法》）、《上市公司章
      市公司章程指引（2016 年修订）》和其  程指引（2019 年修订）》和其他有关规定，
      他有关规定，制订本章程。            制订本章程。

 2        第八条  公司的法定代表人为董事      第八条 公司的法定代表人为总经

      长。                                理。

            第二十四条 公司在下列情况下，      第二十四条 公司在下列情况下，可
 3    可以依照法律、行政法规、部门规章和  以依照法律、行政法规、部门规章和本章
      本章程的规定，收购本公司的股份：    程的规定，收购本公司的股份：


          （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股票的其他公      （二）与持有本公司股票的其他公司
    司合并；                            合并；

          （三）将股份奖励给本公司职工；      （三）将股份奖励给本公司职工；
          （四）股东因对股东大会作出的公      （四）股东因对股东大会作出的公司
    司合并、分立决议持异议，要求公司收  合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    购其股份的。                        股份的；

          除上述情形外，公司不进行买卖本      （五）将股份用于转换上市公司发
    公司股份的活动。                    行的可转换为股票的公司债券；

                                              （六）上市公司为维护公司价值及
                                        股东权益所必需。

                                              除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                        司股份的活动。

          第二十五条  公司收购本公司股        第二十五条 公司收购本公司股份，
    份，可以选择下列方式之一进行：      可以选择下列方式之一进行：

          （一）证券交易所集中竞价交易方      （一）证券交易所集中竞价交易方
    式；                                式；

          （二）要约方式；                    （二）要约方式；

4        （三）中国证监会认可的其他方        （三）中国证监会认可的其他方式。
    式。                                    公司收购本公司股份的，应当依照
                                        《中华人民共和国证券法》的规定履行信
                                        息披露义务。公司因本章程第二十四条第
                                        一款第（三）项、第（五）项、第（六）
                                        项规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                        过公开的集中交易方式进行。

          第二十六条  公司因本章程第二  第二十六条 公司因本章程第二十四条第
5    十四条第（一）项至第（三）项的原因  （一）项至第（三）项的原因收购本公司
                                        股份的，应当经股东大会决议。公司依照

    收购本公司股份的，应当经股东大会决  第二十四条规定收购本公司股份后，属于
    议。公司依照第二十四条规定收购本公  第（一）项情形的，应当自收购之日起十
    司股份后，属于第（一）项情形的，应  日内注销；属于第（二）项、第（四）项
    当自收购之日起十日内注销；属于第    情形的，应当在六个月内转让或者注销。
                                        属于第（三）项、第（五）项、第（六）
    （二）项、第（四）项情形的，应当在

                                        项情形的，公司合计持有的本公司股份数
    六个月内转让或者注销。

    公司依照第二十四条第（三）项规定收  不得超过本公司已发行股份总额的百分之
    购的本公司股份，将不超过本公司已发  十，并应当在三年内转让或者注销。

    行股份总额的百分之五；用于收购的资

    金应当从公司的税后利润中支出；所收

      购的股份应当一年内转让给职工。

          第二十九条 发起人持有的本公        第二十九条 发起人持有的本公司
    司股份，自公司成立之日起一年内不得  股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
    转让。公司公开发行股份前已发行的股  公司公开发行股份前已发行的股份，自公
    份，自公司股票在证券交易所上市交易  司股票在证券交易所上市交易之日起一年
    之日起一年内不得转让。              内不得转让。

        公司董事、监事、高级管理人员应  公司董事、监事、高级管理人员应当向公
    当向公司申报所持有的本公司的股份及  司申报所持有的本公司的股份及其变动情
                                        况，在任职期间每年转让的股份不得超过
6    其变动情况，在任职期间每年转让的股

                                        其所持有本公司股份总数的百分之二十

    份不得超过其所持有本公司股份总数的  五；所持本公司股份自公司股票上市交易
    百分之二十五；所持本公司股份自公司  之日起一年内不得转让。上述人员离职后
    股票上市交易之日起一年内不得转让。  半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
    上述人员在申报离任六个月后的十二月

    内通过证券交易所挂牌交易出售本公司

    股票数量占其所持有本公司股票总数的

    比例不得超过 50%。


          第三十条 公司董事、监事、高级      第三十条 公司董事、监事、高级管
    管理人员、持有本公司股份百分之五以  理人员、持有本公司股份百分之五以上的
    上的股东，将其持有的本公司股票在买  股东，将其持有的本公司股票或其他具有
    入后六个月内卖出，或者在卖出后六个  股权性质的证券在买入后六个月内卖出，
    月内又买入，由此所得收益归本公司所  或者在卖出后六个月内又买入，由此所得
    有，本公司董事会将收回其所得收益。  收益归本公司所有，本公司董事会将收回
    但是，证券公司因包销购入售后剩余股  其所得收益。但是，证券公司因包销购入
    票而持有百分之五以上股份的，卖出该  售后剩余股票而持有百分之五以上股份

    股票不受六个月时间限制。            的，卖出该股票不受六个月时间限制。

          公司董事会不按照前款规定执行        前款所称董事、监事、高级管理人
7    的，股东有权要求董事会在三十日内执  员和自然人股东持有的股票或者其他具有
    行。公司董事会未在上述期限内执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
    股东有权为了公司的利益以自己的名义  女持有的及利用他人账户持有的股票或者
    直接向人民法院提起诉讼。            其他具有股权性质的证券。

          公司董事会不按照第一款的规定        公司董事会不按照前款规定执行的，
    执行的，负有责任的董事依法承担连带  股东有权要求董事会在三十日内执行。公
    责任。                              司董事会未在上述期限内执行的，股东有
                                        权为了公司的利益以自己的名义直接向人
                                        民法院提起诉讼。

                                              公司董事会不按照第一款的规定执
                                        行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

          第九十七条 董事由股东大会选      第九十七条 董事由股东大会选举或
    举或更换，任期三年。董事任期届满，  更换，并可在任期届满前由股东大会解除
8                                        其职务。董事任期三年，任期届满可连选
    可连选连任。董事在任期届满以前，股

    东大会不能无故解除其职务。          连任。

9        第九十九条（四）应当对公司定期      第九十九条（四）应当对公司证券发
    报告签署书面确认意见。保证公司所披  行文件和定期报告签署书面确认意见。保

      露的信息真实、准确、完整；          证公司所披露的信息真实、准确、完整；

            第一百四十五条 监事会行使下        第一百四十五条 监事会行使下列
      列职权：                            职权：

            （一）应当对董事会编制的公司定      （一）应当对董事会编制的公司证券
 10    期报告进行审核并提出书面审核意见；  发行文件和定期报