恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2020-051
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2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月
20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 7 名，代表股份 792,649,599 股，占公司股份总数的
42.4959%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 139,600
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股，占公司股份总数的 0.0075%。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2 名，代表股份 792,509,999股，占公司股份总数的 42.4884%，通过网络投票出席会议的股东 5 名，代表股份 139,600 股，占公司股份总数的 0.0075%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 792,552,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；
反对 97,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 42,500
股，反对 97,100 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 792,552,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；
反对 97,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 42,500
股，反对 97,100 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（三）审议通过《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》
表决结果：同意 792,552,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；
反对 97,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 42,500
股，反对 97,100 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》
表决结果：同意 792,552,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；
反对 97,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 42,500
股，反对 97,100 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
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（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 792,552,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 97,100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0123%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 42,500
股，反对 0 股，弃权 97,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（六）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 792,552,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；
反对 97,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 42,500
股，反对 97,100 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2019 年度财务报告非
标准审计意见的专项说明》
表决结果：同意 792,552,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；
反对 97,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 42,500
股，反对 97,100 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（八）审议通过《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 792,649,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 139,600 股，
反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、刘阳律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
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大会网络投票实施细则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年年度股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
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董事 会
二〇二〇年五月二十日
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