证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-058
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
30 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下， 可以 第二十三条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政 法规、部门规章和本 章程的 份。但是，有下列情 形之一的除外：
规定，收购本公司的 股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有 本公司股份的其他 公司合
（二）与持有本公司股 份的其他 公司合 并；
并； （三）将股份 用于员工持股计划 或者股
（三）将股份用于员工 持股计划 或者股 权激励；
权激励； （四）股东因 对股东大会作出的 公司合
（四）股东因对股东大 会作出的 公司合 并、分立决议持 异议，要求公司收购 其股份
并、分立决议持异议，要 求公司收购 其股份 的。
的。 （五）将股份 用于转换上市公司 发行的
（五）将股份用于转换 上市公司 发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）上市公 司为维护公司价值 及股东
（六）上市公司为维护 公司价值 及股东 权益所必需。
权益所必需。
除上述情形外 ，公司不进行买卖本 公司
股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、 高级管 第二十九条 公司持有 5%以上股份的
理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其 股东 、董事、监事、高级管理人员， 将其持持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 有的公司股票或 者 其他具有股权性质的证券
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 月内又买入，由 此所得收益归公司所 有，公
修订前 修订后
但是，证券公司因包销购 入售后剩余 股票而 司董事会将收回 其所得收益。但是， 证券公
持有 5%以上股份的，卖出该股 票不受 6 个月 司因包销购入 售后剩 余股票而持有 5%以上
时间限制。 股份的，以及有 中国证监会 规定的其他情形
公司董事会不按照前 款规定执行的，股 的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事 、监事、高 级管理人员、
会未在上述期限内执行的 ，股东有权 为了公 自然人股东持有 的股票或者 其他具有股权性司的利益以自己的名义直 接向人民法 院提起 质的证券，包括 其配偶、父 母、子女持有的
诉讼。 及利用他人账户 持有的股票 或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不 按照本条 第一款 规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上 述期限内执行的，股 东有权
为了公司的利益 以自己的名义直接向 人民法
院提起诉讼。
公司董事会不 按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议 股权激励计划和 员工持股
...... 计划；
......
第四十一条 公司下列对外担保 行为， 第四十一条 公司下列对外担保 行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股 子公司的 对外担 （一）公司及 公司控股子公司的 对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保 总额，达 到或超 （二）公司的 对外担保总额，达 到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司最 近十二个月 内担保金额累
象提供的担保； 计计算超过公司最 近一期经审计总资产 30%
（四）单笔担保额超过 最近一期 经审计 的担保；
净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对
（五）对股东、实际控 制人及其 关联方 象提供的担保；
提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期 经审计
净资产 10%的担保；
修订前 修订后
（六）对股东、实际控制人及其 关联方
提供的担保。
第四十五条 除非董事会决议指 定其他 第四十五条 除非董事会决议指 定其他
地点，股东大会应在公司 公开披露的 办公地 地点，股东大会 应在公司公开披露的 办公地
址召开。 址召开。
股东大会应当设置会场 ，以现场 会议形 股东大会应当 设置会场，以现场 会议形
式召开，并应当按照法律 、行政法规 、中国 式召开，并应当 按照法律、行政法规 、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其 他方式为股东参加股东大会 便捷的网络投 票 的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 方式参加股 东大会 提供便利。股东 通过上述方式参加股 东大会
的，视为出席。 的，视为出席。
第五十条 监事会或股东决定自 行召集 第五十条 监 事会或股东决定自 行召集
股东大会的，须书面通知董 事会，同 时向公 股东大会的，须 书面通知董事会，同时向 证司所在地中国 证监会派出机构和证券交易所 券交易所备案。
备案。 在股东大会决 议公告前，召集股 东持股
在股东大会决议公告前 ，召集股 东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或 召集股东应在发出股东大 会通
召集股东应在发出股东 大会通知 及股东 知及股东大会决 议公告时，向证券交 易所提
大会决议公告时， 向公 司所在地中国 证监会 交有关证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东 自行召 第五十一条 对于监事会或股东 自行召
集的股东大会，董事会和 董事会秘书 将予配 集的股东大会， 董事会和董事会秘书 将予配合。董事会应当 提供股权登记日的股东名册。 合。董事会将 提供股权登记日的股东名册。
第五 十六条 股 东 大会的 通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包 括以下
下内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说 明：全体 股东均 （三）以明显 的文字说明：全体 股东均
有权出席股东大会，并可 以书面委托 代理人 有权出席股东大 会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人 不必是 出席会议和参加 表决，该股东代理人 不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大 会股东的 股权登 （四）有权出 席股东大会股东的 股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或 其他方式的 表决时间及表
决程序。
第七十八条 下列事项由股东大 会以特 第七十八条 下列事项由股东大 会以特
修订前 修订后
别决议通过： 别决议通过：
（
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