002218 深市 拓日新能

证券代码：002218        证券简称：拓日新能        公告编号：2023-017
            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

              第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议于 2023 年 4 月 20 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面及电话方式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  总经理对公司 2022 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等做了详细汇报。

    2．审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  《2022 年度董事会工作报告》全文详见公司《2022 年年度报告》“第三节 管
理层讨论与分析”、“四、主营业务分析”；“第四节 公司治理”、“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”章节。

  公司第六届董事会独立董事杜正春先生、王礼伟先生、王艳女士，第五届董事会独立董事李青原先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

  《独立董事2022年度述职报告》详见2023年4月22日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3．审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

  根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会审字（2023）第01610021号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年度审计报告》的审计结果编制《公司2022年度财务决算报告》，报告如下：

  2022年，公司实现营业收入132,287.88万元，归属于上市公司股东的净利润9,623.97万元；截至2022年12月31日，公司总资产714,160.59万元，归属于上市公司股东的所有者权益423,526.68万元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    4．审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）详见 2023 年 4 月 22 日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告》全文详见
2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5．审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

  经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 9,623.97 万元，母公司实现净利润 15,328.28 万元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,532.83 万元。母公司本年度及以前年度可供股东分配利润 26,284.62 万元。

  根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施 2022 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
    具体情况详见公司在 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    6. 审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

  《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事就该议案发表了审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    7. 审议通过《公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：5票赞
成，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛、陈嘉豪回避表决。
  具体情况详见公司在2023年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

  本议案公司已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构中信
证 券 股 份 有 限 公 司 发 表 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    8. 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体情况详见公司在2023年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

  公司独立董事就该议案发表了审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    9. 审议通过《关于制定公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议
案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》详见2023年4月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    10. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票
反对，0票弃权。

  鉴于公司经营的需要，公司董事会同意聘任林晓峰先生、付红霞女士、陈昊先生、龚艳平女士及陈嘉豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（上述高级管理人员简历详见附件）

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    11. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：9票赞成，0票
反对，0票弃权。

  鉴于公司经营的需要，公司董事会同意聘任余永米先生为公司财务总监，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（简历详见附件）

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    12. 审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛、陈嘉豪回避表决。

  《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）详见2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案公司已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    13. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果：9
票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司董事会经审议同意对公司前期会计差错进行更正及追溯调整，公司相应调整前期财务报表。具体情况详见公司2023年4月22日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-024）。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，
0票弃权。

  《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）详见2023年4月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    15. 审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司生产经营和业务发展需要，2023年公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、信用证、票据贴现、票据池、票据置换等业务，上述授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，具体融资金额及期限以签订的具体融资合同约定为准。


  公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，且授权公司管理层在上述额度内具体办理授信申请、签约等相关事项，授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

  具体情况详见公司在2023年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

    16. 审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，表决结果：9票
赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）详见2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查