002218 深市 拓日新能

证券代码：002218        证券简称：拓日新能        公告编号：2020-033
债券代码：112628        债券简称：17 拓日债

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1.会议召开的日期、时间

  （1）现场会议时间为：2020年5月29日15:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月29日09:15至2020年5月29日15:00任意时间。

  （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

  （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （5）召集人：公司董事会

  （6）主持人：董事长陈五奎先生

  2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计34名，代表股份560,745,192股，占公司总股数1,236,342,104的45.3552%。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份558,924,936股，占公司有表决权股份总数的45.2080%；通过网络投票出席会议的股东共计27名，代表股份1,820,256股，占公司总股份的0.1472%；

  3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；

  4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意票：559,528,992股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7831%；

  反对票：1,206,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.2151%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%。

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：4,722,314股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的79.5201%；

  反对票：1,206,200股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的20.3115%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1684%。

    2.审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意票：559,528,992股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7831%；

  反对票：1,206,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.2151%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%。

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：


  同意票：4,722,314股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的79.5201%；

  反对票：1,206,200股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的20.3115%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1684%。

    3.审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意票：559,588,492股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7937%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.2045%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%。

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：4,781,814股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.5221%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.3095%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1684%。

    4.审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》

  表决结果：

  同意票：559,588,492股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7937%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.2045%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0018%。

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：4,781,814股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.5221%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.3095%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1684%。

    5.审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

  表决结果：

  同意票：560,016,592股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8701%；

  反对票：728,600股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.1299%；

  弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：5,209,914股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.7309%；

  反对票：728,600股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的12.2691%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.00.00%。

    6.审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计》

  表决结果：

  同意票：4,781,814股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
80.5221%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

19.3095%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.1684%。

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：4,781,814股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.5221%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.3095%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1684%。

  审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉已回避表决。

    7.审议通过了《公司聘任监事的议案》

  表决结果：

  同意票：559,588,492股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7937%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.2045%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%。

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：4,781,814股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.5221%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.3095%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1684%。


    8.审议通过了《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》
  表决结果：

  同意票：4,722,314股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
79.5201%；

  反对票：1,216,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
20.4799%；

  弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：4,722,314股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的79.5201%；

  反对票：1,216,200股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的20.4799%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

  审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉已回避表决。

    9.审议通过了《制定关联交易管理制度的议案》

  表决结果：

  同意票：559,588,492股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7937%；

  反对票：1,146,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.2045%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%。

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意票：4,781,814股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.5221%；


  反对票：1,146,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.3095%；

  弃权票：10,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1684%。

    10.审议通过了《制定未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

  表决结果：

  同意票：559,588,492股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7937%；

  反对票