证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-066
债券代码:149047 债券简称:20 合力 01
合力泰科技股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次:第六届监事会第二十四次会议
2、会议通知时间:2022 年 9 月 9 日
3、会议通知方式:通讯方式
4、会议召开时间:2022 年 9 月 14 日
5、会议召开方式:通讯表决方式
6、会议表决情况:应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举李寅彦女士为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
经表决,以上议案为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二二年九月十五日
附件:
李寅彦女士,1979 年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监,福建福光股份有限公司监事会主席,福建兆元光电有限公司监事,麦克赛尔数字映像(中国)有限公司监事,公司监事会主席。
李寅彦女士未持有公司股份,在公司控股股东或其下属公司任职;与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。