证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-033
合力泰科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月24日（星期四）下午14:30 开始；
网络投票时间为：2018年5月24日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月23日15：00至2018年5月24日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集 人：本公司董事会。
5、主持 人：董事长文开福先生。
6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计45人，代表股份792,227,317股，
占公司有表决权总股份3,128,310,676股的25.3244%。其中现场出席大会的股东及股东
代理人6人，代表股份732,582,256股，占总股本3,128,310,676股的23.4178%。通过
网络投票的股东39人，代表股份59,645,061股，占上市公司总股份的1.9066％。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：（一）审议《公司
2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（二）审议《2017
年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（三）审议《独立董事2017年度述职报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（四）审议《公司内部控制自我评价报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（五）审议《关于<2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（六）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（七）审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,224,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审
议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,235,489股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,224,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审
议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,235,489股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议《2017年度利润分配预案的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（十）审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（十一）审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意167,637,997股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审
议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,235,489股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十二）审议《关于审议公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情
况的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（十三）审议《2017年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意163,238,489股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（十四）审议《关于提名增补李文峰先生为公司独立董事的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意792,227,317股，占本次股东大会有
